Falta de controles na portaria, recebimento de insumos, armazenamento, expedição e retorno/troca de mercadorias

Etapas críticas dos processos (entrada, carregamento, saída) feitas com base em documentos em papel e sem checagem adequada

Falta de integração de controles (ex: portarias) de tecnologia de segurança

Relatos de casos de desvios, gerados por pessoal interno e externo

Análise dos processos e seus fluxos físico, financeiro e de informações

Levantamento de vulnerabilidades e formas de conluio resultantes

Especificação de novos processos/procedimentos, melhorias na infra-estrutura de sistemas e utilização eficiente de tecnologia de segurança

Preparação de planos de implantação das recomendações

Definição de papéis e responsabilidades, quadro e desenvolvimento dos principais processos de trabalho da estrutura de PP

Aplicação de questionários e realização de entrevistas de aderência ética

Condução de investigações internas para identificação de ações ilícitas

Identificação e tratamento das fragilidades nos processos logísticos

Ganhos estimados em R$ 4 milhões/ano no site avaliado (pós-implantações)

Estimativa dos benefícios, extrapolados para toda a organização, na ordem de R$ 25 milhões